Нюрнбергский процесс здание прокуратуры Тамбовской области
392000 г.Тамбов. ул.Лермонтовская,1
Архив новостей:

Прокуратурой приняты меры по устранению нарушений законодательства, направленного на пресечение фактов легализации доходов, полученных преступным путем

Инжавинская прокуратура выявила бездействие индивидуального предпринимателя в части принятия мер по недопущению нарушений законодательства, направленного на пресечение фактов легализации доходов, полученных преступным путем

Проведенной проверкой установлено, что вопреки требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, индивидуальным, осуществляющим деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, не зарегистрирован личный кабинет на портале Росфинмониторинга, в связи с чем отсутствует возможность использования в работе перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Им не осуществлялась идентификация клиентов, представителей клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев клиентов; не выявлялись операции, подлежащие обязательному контролю; не направлялись информации о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

За допущенные нарушения законодательства прокуратура возбудила в отношении предпринимателя производство по делу об административных правонарушениях по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО. Одновременно в Инжавинский районный суд направлено административное заявление о понуждении предпринимателя устранить выявленные нарушения законодательства.

Прокуратура Инжавинского района
Уважаемые посетители!
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в органах и учреждениях прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Порядок рассмотрения обращений граждан

Уведомления об экстремизме

Горячая линия

Прокуратура вашего района

Область
MapTambovRegionПрокуратура Тамбовской областиПрокуратура г. Мичуринска Прокуратура г. Котовск Прокуратура г. МоршанскаПрокуратура Пичаевского районаПрокуратура Гавриловского районаПрокуратура Бондарского районаКирсановская межрайпрокуратура Прокуратура Уметского районаПрокуратура Инжавинского районаУваровская межрайпрокуратураПрокуратура Мучкапского района Прокуратура Жердевского районаПрокуратура Ржаксинского районаПрокуратура Сампурского районаПрокуратура Токаревского района Прокуратура Мордовского районаПрокуратура Знаменского районаРассказовская межрайпрокуратура Прокуратура Тамбовского района Прокуратура Сосновского районаПрокуратура Староюрьевского районаПрокуратура Первомайского районаПрокуратура Никифоровского района Прокуратура Мичуринского районаПрокуратура Петровского района
Тамбов
MapTambovCityПрокуратура по надзору за ИУ Прокуратура Ленинского районаПрокуратура Советского районаПрокуратура Октябрьского района

Защита прав предпринимателей


Прокуратура Тамбовской области
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна